НБУ будет закрывать банки за оплачивание терроризма

22770604

НБУ Государственный банк Украины позволил закрывать банки за оплачивание терроризма на основании интернациональных наказаний.

Про это пишется в распоряжении Национального банка от 15 сентября 2014 года №494.

Нацибанк привнес коррективы в положение, которые дают возможность причислять банки к группе несостоятельный за оплачивание терроризма и применение к ним интернациональных наказаний.

Так, Национальный банк объявил поводом для отнесения банков к группе несостоятельный несоблюдение ими законодательства, стабилизирующего вопросы противодействия отмыванию денежных средств, приобретенных противозаконным маршрутом, либо финансированию терроризма.

Также, банк могут признать несостоятельный в случае выполнения рисковой работы и использования по отношению к нему зарубежных наказаний.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *