НБУ будет закрывать банки за оплачивание терроризма
Государственный банк Украины позволил закрывать банки за оплачивание терроризма на основании интернациональных наказаний.
Про это пишется в распоряжении Национального банка от 15 сентября 2014 года №494.
Нацибанк привнес коррективы в положение, которые дают возможность причислять банки к группе несостоятельный за оплачивание терроризма и применение к ним интернациональных наказаний.
Так, Национальный банк объявил поводом для отнесения банков к группе несостоятельный несоблюдение ими законодательства, стабилизирующего вопросы противодействия отмыванию денежных средств, приобретенных противозаконным маршрутом, либо финансированию терроризма.
Также, банк могут признать несостоятельный в случае выполнения рисковой работы и использования по отношению к нему зарубежных наказаний.